نيجيريا تطالب Binance بالكشف عن كبار المستخدمين، ولا يزال المديرون التنفيذيون محتجزين

تسعى نيجيريا جاهدة للحصول على معلومات من Binance فيما يتعلق بأكبر 100 مستخدم لها في البلاد وجميع تاريخ المعاملات الممتد على مدار الأشهر الستة الماضية، وفقًا لتقرير فايننشال تايمز.

تتداخل هذه الأخبار مع الكشف عن اسمي المديرين التنفيذيين من بورصة العملات المشفرة اللذين تم اعتقالهما قبل أسبوعين: تيغران جامباريان، رئيس التحقيقات في باينانس، ونديم أنجاروالا، المدير الإقليمي لمنصة العملات المشفرة في أفريقيا، حسبما ذكرت صحيفة وايرد اليوم.

وفي الشهر الماضي، تمت مصادرة جوازات سفر غامباريان، الذي كان عميلاً فيدراليًا أمريكيًا سابقًا يركز على العملات المشفرة، وأنجاروالا، وتم احتجازهما في منشأة حكومية في أبوجا، عاصمة نيجيريا. يعد احتجازهم جزءًا من حملة قمع أوسع نطاقًا في نيجيريا على بورصات العملات المشفرة، بالتزامن مع الجهود المشكوك فيها التي تبذلها الحكومة لإحياء النايرا، العملة الوطنية للبلاد.

قبل اعتقال غامباريان، وهو مواطن أمريكي، وأنجاروالا، وهو مواطن مزدوج الجنسية من المملكة المتحدة وكينيا، احترم كلا المسؤولين دعوة من الحكومة النيجيرية لمناقشة عمليات Binance والقيود التي فرضتها على تبادل العملات المشفرة. وفقًا للبنك الرئيسي النيجيري، كانت البلاد تخسر الضرائب من بورصات العملات المشفرة غير المسجلة واتهمت بينانس، التي يقول إنها تعمل بشكل غير قانوني، بتسهيل “التدفقات غير المشروعة من المصادر والمستخدمين الذين لا يمكننا تحديدهم بشكل مناسب” بما يصل إلى 26 مليار دولار.

ونتيجة لذلك، يُزعم أن المديرين التنفيذيين المحتجزين قد يواجهون اتهامات تتعلق بالتلاعب بالعملة، والتهرب الضريبي، والعمليات غير القانونية، وفقًا لتقرير بلومبرج. ومع ذلك، ذكرت كلتا العائلتين أنه لم يتم توجيه أي اتهام رسمي لأي فرد منهما بارتكاب أي جرائم جنائية. وتقول “فاينانشيال تايمز” إن وكالة مكافحة الفساد النيجيرية مُنحت الإذن باحتجاز المديرين التنفيذيين في “باينانس” لمدة 14 يومًا، والتي انتهت يوم الثلاثاء؛ هناك جلسة استماع مقترحة لتمديد أمر المحكمة المقرر عقدها يوم الأربعاء.

يعد طلب نيجيريا لكبار مستخدمي Binance في البلاد نقطة محورية في المفاوضات بين أكبر منصة للعملات المشفرة وأكبر سوق للعملات المشفرة في أفريقيا. تعتبر الفترة قيد المراجعة حاسمة لأنها تتوافق مع الجدول الزمني لتخفيض قيمة العملة في نيجيريا. وفي الوقت نفسه، تكشف الوثائق التي استعرضتها FT أن نيجيريا، من خلال مستشار الأمن القومي لديها، طلبت من Binance معالجة أي التزامات ضريبية مستحقة.