اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات مؤسس شركة a16z وشركة العملات المشفرة الناشئة المدعومة من Sequoia بالاحتيال

يواجه مؤسس شركة BitClout الناشئة في مجال العملات المشفرة، والتي كانت موضع ضجة كبيرة، مشكلة. في يوم الثلاثاء، اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصة مؤسس BitClout نادر الناجي بالاحتيال والعرض غير المسجل للأوراق المالية، زاعمة أنه استخدم هوية مستعارة لتجنب التدقيق التنظيمي بينما جمع أكثر من 257 مليون دولار من العملات المشفرة.

BitClout، عبارة عن منصة وسائط اجتماعية لا مركزية، نشأت من مجموعة من الشركات، مثل a16z، وSequoia، وChamath Palihapitiya’s Social Capital، وCoinbase Ventures، وWinklevoss Capital. كان العديد من هؤلاء المستثمرين ذوي الأسماء الكبيرة حاضرين في الجولة التأسيسية للشركة التي تبلغ قيمتها حوالي 7 ملايين دولار، حيث استثمرت سيكويا مليون دولار واستثمرت a16z 3 ملايين دولار، وفقًا لمصادر قريبة من الجولة التأسيسية في ذلك الوقت.

تزعم شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات أن الناجي، المعروف باسمه المستعار على الإنترنت “DiamondHands”، أخبر المستثمرين أن العائدات من الرمز المميز للمنصة، BTCLT، لن تُستخدم لدفع رواتبه لنفسه أو لموظفيه. لكن لجنة الأوراق المالية والبورصة تزعم أنه أنفق أكثر من 7 ملايين دولار على النفقات الشخصية، مثل قصر بيفرلي هيلز والهدايا لعائلته. ولم يستجب الناجي لطلب التعليق. وقال مصدر مقرب من الناجي إن القصر تم استخدامه لأغراض تجارية، حيث يعيش العديد من موظفي BitClout هناك ويقيمون الأحداث التي ترعاها الشركة في المنزل.

الشكوى هي الأحدث لشركة لم تكن غريبة على الجدل منذ البداية. في عام 2021، عندما تم إطلاقها، كان المقصود من BitClout أن تكون منصة تبادل عملات مشفرة اجتماعية حيث يقوم المستخدمون بشراء وبيع الرموز المميزة بناءً على سمعة الأشخاص. لقد أحدثت ضجة وحظيت بالانتقادات من خلال حذف 15000 ملف شخصي من الشركة التي كانت تُعرف آنذاك باسم تويتر وربط رموز العملات المشفرة بالمشاهير. لقد أنشأت بشكل أساسي سوقًا للأوراق المالية للأشخاص المشهورين، حيث ترتفع أسعار الرموز وتنخفض بناءً على مدى شعبية الشخص.

وكانت ردة الفعل العامة – والقانونية – سريعة. قام براندون كيرتس، أحد مؤسسي شركة العملات المشفرة Rio Network، بضرب الناجي برسالة توقف وكف، قائلًا إن BitClout استخدمت صورته دون موافقة. حتى أن لي هسين لونج، رئيس وزراء سنغافورة السابق، قدم نداءً عامًا يطالب فيه بإزالة ملفه الشخصي على BitClout. وكتب على فيسبوك: “إنه أمر مضلل ويتم دون إذني”.

في ذلك الوقت، تساءل الكثيرون عن السبب وراء دعم مثل هذه الشركات الموقرة لهذا المفهوم الاستقطابي. وأوضحت مصادر قريبة من الشركة أنه في دوائر العملات المشفرة، حصل الناجي على شهرة بعد شركته السابقة Basis. في عام 2018، جمع خريج برينستون مبلغًا ضخمًا قدره 140 مليون دولار لإنشاء عملة مستقرة. ولكن بعد فترة وجيزة أدرك الناجي أن البيئة التنظيمية كانت غير مناسبة للعملات المشفرة وقرر إعادة الأموال، حسبما قالت هذه المصادر. واستعاد المستثمرون نحو 93 سنتا على الدولار، بحسب شخص مقرب من الناجي.

لذلك، في أوائل عام 2021، عندما طرح الناجي فكرة جديدة على المستثمرين، مالوا إلى منحه فرصة ثانية. ووفقاً لمصادر قريبة من الشركة، قام الناجي بجمع جولته التأسيسية على نطاق واسع من خلال منصة تواصل اجتماعي لامركزية، دون التركيز على سوق الأسهم الاجتماعية. ولكن بعد ذلك، في أبريل/نيسان، كان الناجي ينوي اختبار ميزة سوق الأوراق المالية بهدوء، وإغلاقها خلف صفحة ويب محمية بكلمة مرور. وسرعان ما تسربت كلمة المرور وانتشرت الميزة، وأصبحت فجأة نقطة محورية كبيرة بالنسبة للناجي. وهذا أزعج العديد من المستثمرين، وفقًا لمصادر متعددة. عادت الشركة في النهاية إلى عرضها الأصلي، مع التركيز بدلاً من ذلك على DeSo Blockchain، وهي عبارة عن blockchain “مصممة خصيصًا لتحقيق اللامركزية في الشبكات الاجتماعية”، وفقًا لموقع BitClout.

ومع ذلك، مباشرة بعد الضجة الكبيرة، دافع الكثير من كبار الشخصيات في مجال التكنولوجيا علنًا عن BitClout. قام المستثمرون مثل Andrew Chen من a16z وMichael Arrington والمستثمر الملاك Shaan Puri بضخ الآلاف لشراء الرموز المميزة على المنصة. نشر تشين على BitClout بعد حوالي شهر من إطلاقه، وكتب عن كيف أن التطبيق لديه “نهج مثير للاهتمام حقًا” من خلال تحفيز المستخدمين بمكافآت مالية. وفي منشور كتبه شون ماغواير من شركة سيكويا كابيتال، أشاد المستثمر بـ “الرؤية التحويلية” للناجي ووصف BitClout بأنها “مثيرة على الفور”.

أصبح الاستقطاب بين أولئك الغاضبين من “التداول” على BitClout دون إذنهم وأولئك الذين يدافعون عن الشركة الناشئة أكثر تعقيدًا بسبب حقيقة عدم وجود مدير تنفيذي للتحدث معه نيابة عن الشركة. تعد هوية الناجي المخفية أحد العناصر الرئيسية في شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات، والتي تدعي أنه جعل BitClout يبدو وكأنه “لا توجد شركة تقف وراءها… فقط عملات معدنية ورموز”، في حين أنه كان، كما تزعم اللجنة، يجني الملايين ربح.

وقال جوربير س. جريوال، مدير قسم هيئة الأوراق المالية والبورصة: “لقد حاول الناجي التهرب من قوانين الأوراق المالية الفيدرالية والاحتيال على الجمهور المستثمر، معتقدًا خطأً أن كونك لامركزيًا “زائفًا” يربك بشكل عام المنظمين ويمنعهم من ملاحقتك”. للتنفيذ، في بيان صادر عن هيئة الأوراق المالية والبورصات. “من الواضح أنه مخطئ.”

ورفضت سيكويا وa16z التعليق.

وفي حين أن الناجي لم يتحدث بعد عن هذه المزاعم، فقد أعرب في السابق عن ثقته في الوضع القانوني لشركته. وفي حدث أقيم في أواخر عام 2021، تحدث عن شركته السابقة في مجال العملات المشفرة وكيف أنفق 10 ملايين دولار على المحامين. وقال إن المحامين علموه كل شيء عن الأوراق المالية والقانون المتعلق بالعملات المشفرة، وهي الدروس التي أخذها معه إلى BitClout. وقال: “لقد تعلمت الكثير”. “وأعتقد أننا فعلنا ذلك بشكل صحيح هذه المرة.”