لندن regtech GSS تجمع 47 مليون دولار لمساعدة البنوك على فحص العقوبات العالمية

قامت Global Screening Services (GSS)، وهي منصة للامتثال التنظيمي مقرها لندن وتساعد المؤسسات المالية على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالعقوبات العالمية، بجمع 47 مليون دولار في جولة تمويل.

وتأتي هذه الزيادة وسط تصاعد العقوبات الاقتصادية، حيث أصدرت الولايات المتحدة قيودًا تجارية وتجميد أصول ضد دول بما في ذلك روسيا والصين وإيران وغيرها.

إجباري

كان توم سكامبيون، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة GSS، رئيسًا سابقًا لقسم الجرائم المالية في فرع Deloitte في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وترك في عام 2020 ليصبح شريكًا عامًا في شركة الاستشارات AlixPartner – حيث تم احتضان GSS في البداية قبل أن يتم فصلها ككيان مستقل في عام 2021.

وقد جمعت الشركة بالفعل مبلغًا مماثلاً من التمويل في العام الماضي من الداعمين من الأسماء الكبيرة بما في ذلك مجموعة Mitsubishi UFJ المالية اليابانية (MUFG)، أحد أكبر البنوك في العالم. في أحدث زيادة لها، كشفت GSS عن قوة مالية أخرى كداعم: بنك الكومنولث الأسترالي (CBA)، الذي انضمت إليه Cynosure Group وAlixPartner في هذا الحقن النقدي الأخير.

وكثيراً ما تجد البنوك نفسها في طليعة الجهات التي تطبق العقوبات، نظراً لدورها في السيطرة على تدفق الأموال في جميع أنحاء العالم. ولكن ليس من السهل دائمًا معرفة من يرسل الأموال ولمن. في عام 2019، تعرض بنك ستاندرد تشارترد لغرامات بقيمة 1.1 مليار دولار من الهيئات التنظيمية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة لعدم وجود ضوابط كافية لغسل الأموال، بما في ذلك انتهاك العقوبات التي تم فرضها ضد دول مثل إيران. وقبل ذلك بخمس سنوات، تم تغريم بنك بي إن بي باريبا مبلغًا ضخمًا قدره 8.9 مليار دولار بسبب معالجة المعاملات المالية للدول الخاضعة لعقوبات الولايات المتحدة.

على هذا النحو، واصل المستثمرون دعم شركات الامتثال التنظيمي في السنوات الأخيرة، حيث جمعت شركات مثل Droit ومقرها نيويورك 23 مليون دولار في العام الماضي، بعد فترة وجيزة من حصول شركة SteelEye في لندن على تمويل بقيمة 21 مليون دولار.

تبيع GSS منصة لفحص العقوبات لمساعدة البنوك والمؤسسات المالية الأخرى على الالتزام باللوائح. تقوم هذه المؤسسات بتغذية بيانات المعاملات في منصة GSS المستندة إلى السحابة، والتي تُرجع تنبيهًا إذا وجدت تطابقًا مع مجموعة موحدة من قوائم العقوبات من جميع أنحاء العالم – كما تقوم GSS أيضًا “بإثراء” هذه القوائم بنقاط بيانات إضافية، مثل تواريخ الميلاد وأرقام المنظمة البحرية الدولية (IMO) للسفن والبيانات من أنظمة التحويل المالي المحلية للدول الخاضعة للعقوبات مثل روسيا والصين.

توفر GSS أيضًا قوائم “محسّنة” للفحص، بما في ذلك الشركات المملوكة جزئيًا لأشخاص / شركات / حكومات تم فرض عقوبات عليها من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أو الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة.

ومع وجود 47 مليون دولار أخرى في البنك، تنتقل GSS الآن من “مرحلة التطوير” إلى مرحلة التشغيل الكامل، حيث تستعد لبدء العمل مع عملائها الأوائل.