تسعى وكالة حكومية هندية إلى حظر Binance وKraken

قالت وحدة الاستخبارات المالية، وهي وكالة حكومية هندية تتولى التدقيق في المعاملات المالية، يوم الخميس إن تسع بورصات عالمية للعملات المشفرة – بما في ذلك Binance وKraken وKucoin وMexc – تعمل “بشكل غير قانوني” في البلاد دون الامتثال لقانون مكافحة غسيل الأموال المحلي وطلبت وزارة تكنولوجيا المعلومات تحجب مواقعها الإلكترونية

وقالت وحدة الاستخبارات المالية إنها أصدرت إشعارات سببية لجميع الشركات التسع. وقالت الوكالة الحكومية إن بورصات العملات المشفرة العالمية مطالبة بالامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال في الهند ولا يمكنها التهرب من المبادئ التوجيهية لمجرد عدم وجود وجود مادي لها في البلاد.

تم إدخال العملات المشفرة في نطاق إطار مكافحة غسل الأموال / مكافحة تمويل الإرهاب في الهند في مارس من هذا العام.

تحول العديد من المتداولين الهنود إلى منصات العملات المشفرة العالمية في الأرباع الأخيرة في خطوة واضحة للتهرب من المساءلة.

في حين أن بورصات العملات المشفرة في الهند، بما في ذلك CoinSwitch Kuber المدعومة من a16z، وCoinDCX المدعومة من B Capital، وWazirX، شريك Binance السابق، لا تزال تتطلب عمليات تحقق صارمة من معرفة عميلك قبل ضم مستخدمين جدد، فإن الأمر نفسه لم يكن صحيحًا في العديد من المنصات العالمية.

البورصات الأخرى التي تبين أنها تنتهك القانون الهندي هي Huobi وGate.io وBittrex وBitstamp وBitfinex.